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Responsabilidades y funciones:
- Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.
- Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.
- Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.




- Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos
- Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:
- Licenciatura en Criminología, Criminalística.
- Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.
- Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio competente y capacidad de investigación.
- Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

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📌 Criminólogo - Funcionario Mesa de Control Control Interno · Corporativo (Guanajuato)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Guanajuato