Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Cuahutemoc, CDMX)Apply: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: September 22, 2026 (6 days left to apply): JR00114303# Fecha límite para apuntarse:2026-09-14# ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# ¿Qué estamos buscando?ObjetivoRealizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso.Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad,



contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares.¿Qué hará?* Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados.* Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo.* Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas.* Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones.* Elaborar informes de investigación claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones.* Escalar oportunamente

📌 Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua