Como Gerente de Investigaciones Forenses en Deloitte, liderarás investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y otras irregularidades financieras, coordinando equipos multidisciplinarios y gestionando la relación con clientes durante todo el proceso. Serás responsable de planificar y ejecutar procedimientos de investigación, incluyendo la recolección y análisis de información financiera, contable y operativa, así como la documentación de hallazgos de forma clara y sustentada.

Supervisarás el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales para identificar anomalías, relaciones inusuales y posibles indicadores de actividades ilícitas. Esto puede incluir la revisión de patrones de comportamiento financiero asociados a riesgos como lavado de dinero, uso indebido de activos o pagos irregulares, particularmente en contextos relacionados con instituciones de servicios financieros.

Como parte de los procesos de investigación, coordinarás el uso de herramientas de eDiscovery para la recopilación, procesamiento y revisión de información electrónica (correos,



documentos y bases de datos), asegurando la integridad de la evidencia y su adecuada utilización en investigaciones internas o procesos regulatorios y legales.

Adicionalmente, participarás en proyectos de apoyo a disputas, incluyendo la preparación de análisis financieros y, en su caso, la cuantificación de daños económicos. También estarás involucrado en la elaboración de informes técnicos y la presentación de hallazgos a clientes, asesores legales y otras partes interesadas.

Formarás y desarrollarás a tu equipo, asegurando la calidad técnica del trabajo, y contribuirás al desarrollo de propuestas de servicio y metodologías, identificando oportunidades para brindar servicios a nuevos clientes.

Trabajarás en un ambiente vibrante y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las e

📌 Associate Director, Global Labor And Employment Law (Xico)
🏢 Nielseniq
📍 Xico