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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ciudad de México | Presencial

¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?

¿Tienes experiencia en PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?

Esta posibilidad es para ti En Covalto, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.

¿Quiénes somos?

En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento.

¿Cuál será tu misión?

Como Analista PLD,



tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.

Asimismo, serás responsable de garantizar la atención oportuna, íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de SITI, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

¿Qué harás en este rol?
- Gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como CNBV, UIF y CONDUSEF, a través del portal SITI.
- Dar seguimiento a las políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Analizar y establecer mecanismos para la identificaci

📌 Analista PLD (Ciudad de México)
🏢 Banco Covalto
📍 Ciudad de México