Fecha límite para apuntarse:
2026-09-27
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones Principales:
- Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
- Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
- Identificar, mitigar y cerrar áreas de ocasión operativas que presente el equipo divisional.




- Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.

Conocimientos indispensables:
- Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
- Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
- Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
- Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)

Experiencia Indispensable:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
- Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
- Experiencia mayor a 4 años en una posición similar

Herramientas indispensables:
- Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias

Certificación deseable:
- Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esqu

📌 AML Compliance Associate (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc