Description
Acerca de:
Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude externo, recopilando y analizando información para identificar patrones, actores involucrados y mecanismos de fraude, garantizando la resolución de casos de fraude y contribución a mejorar las estrategias preventivas de la organización.
Responsabilidades:
- Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes de fraude externo detectados, utilizando herramientas analíticas y técnicas de investigación forense para recopilar evidencias y determinar la naturaleza del fraude, asegurando que los fraudes se resuelvan de manera efectiva, permitiendo a la organización mitigar el impacto financiero.
- Analizar las transacciones y actividades externas identificadas como sospechosas, profundizando en los detalles operativos y financieros, detectando inconsistencias o indicios de fraude, para descubrir patrones ocultos o técnicas de fraude sofisticadas que podrían pasar desapercibidas en el monitoreo general.
- Compilar, organizar y analizar toda la evidencia relevante asociada con los fraudes investigados,



incluyendo transacciones, registros operativos, comunicaciones y otros datos, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones y acciones correctivas.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y patrones emergentes de fraude externo en el sector, investigando y documentando nuevas tácticas que podrían afectar a la organización, para garantizar que las investigaciones estén alineadas con las últimas amenazas y que se anticipen posibles riesgos.
- Detectar posibles fallas en los controles internos o vulnerabilidades explotadas durante los fraudes para proponer ajustes o nuevas medidas preventivas.

Requisitos:
Experiencia de 6 meses en análisis de datos en SQL, excel, Drive.
Experiencia de 1 año como ejecutivo bancario.
Indispensable disponibilidad de horario (horario diurno y nocturno).
Educación:
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía, afines.

Ventajas:
- Sueldo

📌 Especialista De Investigación De Fraude Externo (Culiacán Rosales)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Culiacán Rosales