ID de la solicitud: 273578

"“Únete a nuestro equipo ¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras? Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un contexto que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad. "

Principales responsabilidades
- Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas.
- Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologías relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Determinar si los casos analizados cuentan con elementos suficientes para su rechazo o si deben escalarse para revisión.
- Documentar cada investigación, garantizando la integridad, trazabilidad y calidad de la información.
- Preparar casos y presentaciones para su revisión ante el Comité de Comunicación y Control.




- Colaborar en la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes.
- Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y detección.
- Verificar la efectividad de reglas, métodos de búsqueda y controles utilizados para detectar posibles actividades ilícitas.
- Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el análisis, seguimiento y gestión de alertas.
- Asegurar que las alertas sean atendidas dentro de los tiempos establecidos por la autoridad.
- Manejar con absoluta confidencialidad la información y las bases de datos a las que se tenga acceso.
- Mantenerse actualizado en políticas, procedimientos, modelos, regulación y mejores prácticas en materia de PLD y PFT.
- Cumplir con los estándares de calidad establecidos para los procesos de Quality Control y Quality Assurance.

Perfil que busca

📌 EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México