Acerca de:
Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.
Responsabilidades:
● Analizar las alertas generadas a través del sistema de monitoreo, del canal interno de denuncias o cualquier otra fuente de información, para cumplir con lo que marcan las Disposiciones de Carácter General al que se refiere el artículo 115 de la LIC.
● Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, ya sea a través de correo electrónico o bien por teléfono.
● Apoyar en la elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control, con la finalidad de tener en tiempo y forma la información correspondiente para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.
● Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca de Empresas para operar con personas morales, con la finalidad de asegurar que los clientes que abran cuentas con BanCoppel cumplen con los estándares del Banco.




● Llevar un registro de los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja los clientes con dichas características, con la finalidad de tenerlos ubicados e identificados y con ello dar cumplimiento a lo que marcan las Disposiciones de Carácter General al que se refiere el artículo 115 de la LIC.
● Dar atención a casos especiales de análisis que puedan surgir derivados de la revisión de notas periodísticas, notificaciones de autoridades nacionales y/o internacionales o por instrucciones del Comité de Comunicación y Control, con el objetivo de que BanCoppel no sea utilizado para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Requisitos:
● 1 año como Analista en materia de PLD y FT o afín.
● Análisis de PLD en banco.
● Normatividad en materia de PLD.
● Sistemas de monitoreo en materia de PLD.
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📌 ANALISTA PLD AFORE (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México