AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)Solicitar: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 28 de septiembre de 2026 (Quedan 4 días para realizar la solicitud): JR00115531# Fecha límite para apuntarse:2026-09-27# ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# ¿Qué estamos buscando?Funciones Principales: * Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).* Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.* Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área,



como las reconsideraciones.* Identificar, mitigar y cerrar áreas de posibilidad operativas que presente el equipo divisional.* Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento. Conocimientos indispensables:* Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).* Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.* Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.* Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA) Experiencia Indispensable:* Prevención de Lavado de Dinero (PLD)* Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.* Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.* Experiencia mayor a 4 años en una posición similarHerramientas indispensables:* Conocimiento y manejo de plataformas d

📌 AML Compliance Associate (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua