El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) busca incorporar un perfil con sólida experiencia en Data y Analytics, que contribuya al desarrollo y evolución de capacidades analíticas para identificar redes, conexiones y patrones de comportamiento atípico entre clientes y usuarios.
La posición tendrá un resistente componente tecnológico y de análisis de grandes volúmenes de información, utilizando AWS, Python y PySpark como herramientas clave. El conocimiento previo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) será valorado, aunque no es indispensable, ya que el conocimiento especializado del dominio podrá desarrollarse dentro de la función.

Principales funciones
• Analizar grandes volúmenes de información transaccional y demográfica de clientes para identificar conexiones, patrones, vínculos y redes relevantes.
• Desarrollar y evolucionar procesos analíticos utilizando Python, PySpark y servicios de AWS.
• Diseñar análisis sobre relaciones entre clientes y usuarios a partir de información transaccional y atributos como domicilios, teléfonos, empleadores,



partícipes u otras variables relevantes.
• Participar en la implementación y evolución de soluciones tecnológicas y analíticas orientadas a la investigación y análisis de casos.
• Desarrollar y dar seguimiento a KPI de eficiencia y efectividad, identificando oportunidades de mejora mediante el uso de datos.
• Contribuir a la automatización y optimización de procesos de análisis e investigación mediante soluciones de Data.
• Trabajar de manera conjunta con equipos especialistas en PLD/AML para traducir necesidades de negocio y regulatorias en soluciones analíticas y tecnológicas.
• Generar análisis que permitan identificar clientes, contrapartes o grupos relacionados que requieran una investigación especializada.

Formación
• Licenciatura en Actuaría, Estadística, Ciencia de Datos, Ingeniería, Matemáticas, Sistemas o carreras afines.
• Maestría en Ciencia de Datos o áreas relacionadas (deseable).
• Inglés intermedio (

📌 AML Data Analytics Manager (Ciudad de México)
🏢 BBVA en México
📍 Ciudad de México