AML Compliance Investigator (Ciudad de México)

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01 oct
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BBVA
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Ciudad de México

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BBVA

Ciudad de México

BBVA busca fortalecer su equipo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en Ciudad de México. El puesto implica apoyar al equipo divisional con consultas de PLD, investigar y analizar clientes de alto riesgo, y desarrollar controles de calidad para las actividades del área.
Se valoran certificaciones CNBV y experiencia relevante. El esquema es mixto, con 3 días en oficina y enfoque hacia mejoras operativas y cumplimiento regulatorio; se busca cualificado con licenciatura en áreas

📌 AML Compliance Investigator (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México

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