Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI, que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.
Principales responsabilidades
- Revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables.
- Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios.
- Verificar documentación y detectar información faltante.
- Identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando corresponda.
- Controlar operaciones sujetas a identificación y aviso.
- Preparar y dar seguimiento a los Avisos de Actividades Vulnerables.
- Controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.
- Revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago.
- Mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de PLD.
- Apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.
- Mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con LFPIORPI.




- Elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la Notaría.

Perfil
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín.
Preferentemente, contar con 1 a 2 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
- Cumplimiento normativo.
- Notarías públicas.
- Despachos jurídicos, fiscales o contables.
- Sector inmobiliario.

La experiencia previa en Notaría Pública y/o manejo de Avisos de Actividades Vulnerables será especialmente valorada.
Buscamos
Una persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.
Condiciones
Modalidad: Presencial.
Lugar: Ciudad de Veracruz, Veracruz.
Jornada: Jornada completa.
Horario: 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 ho

📌 Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (México)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 México