Asociado De Investigaciones Aml – Vínculos Y Grafos Monterrey

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01 oct
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BBVA
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Monterrey

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BBVA

Monterrey

BBVA, empresa general con más de 160 años de historia, busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas.
El objetivo es confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema BBVA y asegurar trazabilidad de evidencia.Se valorará dominio de análisis de vínculos, grafos, OSINT y elaboración de expedientes forenses con narrativa técnica transparente, para apoyar decisiones de control y gestión de riesgos.
J-*-Ljbffr

📌 Asociado De Investigaciones Aml – Vínculos Y Grafos Monterrey
🏢 BBVA
📍 Monterrey

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