Oficial de Cumplimiento

Resumen del Puesto

Buscamos un cualificado con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.

Responsabilidades

- Gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes.
- Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones.
- Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles.




- Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.
- Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación.

Requisitos

- Conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables.
- Dominio del idioma inglés; se valorará el conocimiento de Chino.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional.
- Experiencia previa en roles de cumplimiento o PLD/FT en el sector financiero.
- Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

📌 Oficial de Cumplimiento (Nezahualcóyotl)
🏢 Credence Digital
📍 Nezahualcóyotl