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Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero AML o Financiamiento al Terrorismo CFT. Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo protegido del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia
2 a 3 años en funciones de AML CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos
Normativa AML CFT aplicable UIF, CNBV, GAFI FATF, Basilea, OFAC.
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico estados de cuenta, patrones de movimiento.
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos,



herramientas de control y sistemas bancarios Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos.
Inglés intermedio excluyente.
Experiencia en el uso de sistemas Mac iOS es deseable.
Habilidades
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.
Horario rotativoCambia de manera mensual.
Lunes a Domingo de 800 a 500 o de 1100 am a 0800 pm rolados
Días de descanso 2 días consecutivos entre semana
Ofrecemos
Salario competitivo
Bono de productividad
Prestaciones de ley y superiores
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📌 Analista de AML monitoreo transaccional (Miguel Hidalgo)
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📍 Miguel Hidalgo