BBVA, empresa integral con más de 160 años de historia, busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas. El objetivo es confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema BBVA y asegurar trazabilidad de evidencia.
Se valorará dominio de análisis de vínculos, grafos, OSINT y elaboración de expedientes forenses con narrativa técnica transparente, para apoyar decisiones de control y gestión de riesgos.
J-18808-Ljbffr
📌 Asociado De Investigaciones Aml – Vínculos Y Grafos Monterrey (México)
🏢 BBVA
📍 México
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