Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Esta es una oportunidad idóneo para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco.
- Monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución.
- Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo .
- Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.
- Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial.
- Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.
- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering)
o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.
- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.
- Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .
- Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.
Requisitos
- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering) o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.
- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.
- Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .
- Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.
Beneficios
- Salario competitivo y paquete de beneficios completo.
- Trabajo remoto a tiempo completo , ofreciendo gran flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal.
- Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en el campo del cumplimiento.
- Formar parte de un equipo dedicado a mantener la integridad y la reputación de la institución.
- Acceso a herramientas y tecnología de vanguardia para la gestión del cumplimiento.
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