BBVA busca fortalecer su equipo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en Ciudad de México. El puesto implica apoyar al equipo divisional con consultas de PLD, investigar y analizar clientes de alto riesgo, y desarrollar controles de calidad para las actividades del área.
Se valoran certificaciones CNBV y experiencia relevante. El esquema es mixto, con 3 días en oficina y enfoque hacia mejoras operativas y cumplimiento regulatorio; se busca competente con licenciatura en áreas
#J-18808-Ljbffr
📌 AML Compliance Investigator - High-Risk Client Analysis (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México
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