Responsibilities:Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.Qualifications:De 0 a 2 años de experiencia previa en operaciones bancarias, especialmente,



en gestión de cumplimiento, riesgo de crédito y fraude.Conocimiento de regulaciones de la industria para operaciones bancarias/tarjetas de crédito.Education:Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.Objective of the puesto:Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa,



minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.Objective of the area:Identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas que puedan afectar a la institución, sus clientes y sus operaciones.Functions principales del Puesto:Monitoreo y detección de fraudeAnalizar transacciones, comportamientos y patrones para identificar actividades sospechosas.Utilizar herramientas de monitoreo y sistemas de alertas para detectar posibles fraudes en tiempo real.Revisar operaciones de alto riesgo y casos escalados por otras áreas.Habilidades técnicas / Competencias que debe tener el Candidato:Microsoft Office (Excel, Word, Outlook y Power Point), SAS, Python (deseable)Idiomas requeridos: Inglés (50%)Lugar de Trabajo (Domicilio Laboral):Av.
Revolución ****, Col.
Los Alpes, CP *****, CDMXObservaciones Especiales:Trabajo de Lunes a viernes con horario de 9:00 am a 7:00 pm con 2hora de comida (Híbrido)Descanso Sábados y DomingosNIVEL C10Job Family Group:Risk ManagementJob Family:Fraud RiskTime Type:Full timeMost Relevant Skills:Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle.Equal Opportunity Employer Statement:Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
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📌 Banamex Analista De Prevencion De Fraudes (Xico)
🏢 Citi
📍 Xico