Descripción del puesto En el puesto de Oficial de cumplimiento certificado ante la CNBV en Audita Prevención de Lavado de Dinero, te encargarás de supervisar el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las operaciones de la empresa. Revisarás reportes internos, coordinarás el envío de reportes regulatorios y darás seguimiento a observaciones de auditoría interna y externa.

Es un puesto de jornada abierta con modalidad remota, ubicado en Miguel Hidalgo, CMX, que permite trabajo desde casa.

Requisitos

- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV y conocimiento actualizado de la normativa de PLD/FT.
- Aptitudes, revisión y evaluación de cumplimiento normativo (Analytical Skills).




- Aptitudes para revisar informes y evidencias de cumplimiento (Quality Control, Quality Assurance).
- Aptitudes de comunicación efectiva, tanto escrita como oral, para interactuar con distintas áreas, presentar informes y dar formación (Communication).
- Experiencia en validación de información, documentación y controles internos relacionados con prevención de lavado de dinero (Validation).
- Manejo de herramientas informáticas y hojas de cálculo.
- Capacidad para trabajar con detalle, gestión de prioridades, ética competente y disposición para trabajar en modalidad remota.

📌 Oficial de cumplimiento certificado ante la CNBV (México)
🏢 Audita Prevención de Lavado de Dinero
📍 México