BBVA, empresa general con más de 160 años de historia, busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas.
El objetivo es confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema BBVA y asegurar trazabilidad de evidencia.Se valorará dominio de análisis de vínculos, grafos, OSINT y elaboración de expedientes forenses con narrativa técnica clara, para apoyar decisiones de control y gestión de riesgos.
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📌 Asociado De Investigaciones Aml – Vínculos Y Grafos (Monterrey)
🏢 BBVA
📍 Monterrey
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