Buscamos un(a) consultor(a) para integrarse al equipo de forensic & compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés. Requisitos: experiencia: entre 1 y 2 años realizando background checks, kyc / kyv y debidas diligencias. Formación académica: licenciatura en contaduría pública, finanzas, administración financiera, economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en compliance, auditoría forense, prevención de lavado de dinero, riesgos o investigaciones corporativas. Idiomas: español (nativo), inglés avanzado. Competencias/habilidades : alto sentido de ética e integridad cualificado. Pensamiento analítico y enfoque crítico. Atención excepcional al detalle. Capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos. Habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información. Excelente comunicación escrita y verbal. Organización y administración efectiva del tiempo. Responsabilidades ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés,



apropiación indebida de activos, incumplimientos al código de ética y otras conductas irregulares. Realizar procesos de background checks, third party due diligence y know your customer (kyc), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas. Elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones. Realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones. Apoyar en proyectos relacionados con programas de compliance, prevención de lavado de dinero (aml), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio. Participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia. Colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética profesional. Si tienes 1 o 2 años de experiencia y quieres dar el siguiente paso en tu carrera dentro de forensic & compliance, con nuevos retos y crecimiento profesional ¡únete a nuestro equipo!

📌 Consultor/a junior – forensic & compliance (México)
🏢 Atlas Value Management
📍 México