BBVA busca un Asociado de Cumplimiento AML para apoyar al equipo en PLD y análisis de clientes de alto riesgo en banca comercial y empresarial. Se espera desarrollar metodologías de control de calidad, identificar mejoras operativas y ejecutar investigaciones solicitadas por cumplimiento central.
La posición exige licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas y conocimientos de plataformas de screening. Es deseable CNBV y experiencia relevante.
J-18808-Ljbffr
📌 Aml Compliance Specialist — High Risk Client Analysis Colón
🏢 BBVA
📍 Colón
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