Cumplimiento Legal Ubicación: Corporativo Ciudad de México Modalidad: Presencial Disponible hasta: 31 de diciembre de 2026 Publicado el:21 de septiembre de 2026

Se busca Oficial de Cumplimiento Legal certificado por la CNBV para Balsas Sector Administración. Como Oficial de Cumplimiento Legal, tu experiencia en cumplimiento normativo será fundamental. Serás el punto de contacto para las autoridades y los reguladores, manejando informes y documentación requerida. Se requiere un certificado de la CNBV, así como una sólida comprensión de las normativas financieras y de cumplimiento.

Salario ofrecido
$30,000 MXN

Responsabilidades

Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,

Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal

Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.



Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.

Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero

Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares

Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.

Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios

Envió de reportes de Operaciones a la CNBV

Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.

Capacitación requerida
Capacitación requerida
No

Habilidades requeridas
Habilidades requeridas
Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion

#J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de Cumplimiento Legal (Cafetalito)
🏢 Grupo Balsas
📍 Cafetalito