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ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
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Prestaciones de ley pima vacacional del 25, Aguinaldo de 15 días, protegido IMSS
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Plan de carrera
Comedor subsidiado
Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo
Capacitación pagada

REQUISITOS
Escolaridad Licenciatura en Derecho, sistemas y o económico administrativas.
Sexo indistinto
Conocimientos generales Deseable la certificación que emite la CNBV en y opcionales la que emite la UIF y ACAMS En PLD FT
Actividades administrativas
1 Analizar las transacciones de los clientes que alertan en el sistema Sentinel WEB, el reporte de denuncias anónimas o los correos de las denuncias anónimas o noticias en los medios de comunicación relacionadas con temas de PLD FT y reportar aquellas para el análisis y determinación si representan alguna inusualidad que tenga que ser presentada al CCC.
2 Reportar operaciones que el Comité de Comunicación y Control Dictamine como Inusuales, así como también los Reportes de 24 Horas según aplique. para dar cumplimiento a las Disposiciones del art. 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
3 Monitorear la base clientes nuevo e historicos cada 6 meses con el fin de determinar el nivel de riesgo asociado a cada uno




4 Elaborar y dar seguimeinto a los dictámenes de PLD FT de alta de clientes y actualización de información de los Clientes Personas Físicas y o Personas Morales con el fin de asegurar que no tengan antecedentes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que pongan en riesgo Operativo, Reputacional, de concentración y legal a Libertad.
5 Administrar Las campañas de los Clientes de Alto riesgo y Clientes PPE, con los que cuente Libertad. para poder actualizar los expedientes de dichos Clientes de acuerdo a lo indicado en las DCG.
6 Elaborar El Boletín de noticias y temas de PLD FT, el Manual de Cumplimiento y el material de capacitación para el curso anual y de inducción en PLD FT, el cual se distribuye y aplica a todo el personal de Libertad asi como asesorar a la red de sucursales. para poder dar cumplimiento a las DCG en el tema de capacitación y difusión al personal de la entidad.
7 Dar seguimiento a los requerimientos del área de normativa con relación a los Oficios SITI que envía la CNBV. Dar cumplimiento en el plazo estipulado a la autoridad.
8 Capturar el tipo de cambio en el sistema SIFOFI una vez que haya sido validado en el DOF Para alimentar al sistema de PLD FT, con la correcta captura del tipo de cambio para el calculo de las operaciones relevantes y fraccionadas.

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