¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo amplio.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle + AML Analyst
¡Esta ocasión es para ti! Ofrecemos una de las mejores compensaciones.
Objetivo:
Analizar y gestionar alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo confiable del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.
Horario Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm
Días de descanso: 2 días consecutivos ( solo entre semana)
Ofrecemos:
Sueldo $21,000.00 brutos
Bonos: $3,000.00 acorde a performance
Prestaciones de ley y Superiores
sophosted26
Sueldo: $21,000.00 - $24,000.00 al mes
Beneficios:
Opción a contrato indefinido
Programa de referidos
Seguro de gastos médicos
Seguro de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista Aml Monitoreo Transaccional Azcapotzalco (México)
🏢 Plata
📍 México