Objetivo

Brindar apoyo operativo a la Oficialía de Cumplimiento en tareas de organización, revisión y seguimiento de contratos, así como en actividades de apoyo al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), tanto para las entidades financieras del Grupo (SOFOM, E.N.R.) como para otras sociedades del grupo que realicen Actividades Vulnerables en términos de la LFPIORPI. Es una posición de formación y desarrollo dentro del área, bajo la supervisión directa del Oficial de Cumplimiento.

Funciones y responsabilidades principales:

A. Apoyo en contratos y documentación legal
Apoyar en la revisión, captura y organización de contratos mercantiles y financieros (mutuos, arrendamiento, prestación de servicios, entre otros), bajo supervisión.
Cotejar que los contratos cuenten con firmas, anexos y documentación soporte completa (expedientes).
Llevar el control y actualización de la bitácora de vigencias, renovaciones y vencimientos de contratos.
Apoyar en la elaboración de resúmenes ejecutivos de contratos para consulta interna.
Digitalizar, archivar y resguardar la documentación contractual conforme a los lineamientos internos.

B.



Apoyo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo • Apoyar en la integración y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC). • Realizar la consulta y cotejo de clientes en listas restrictivas (OFAC, ONU, GAFI) y de personas políticamente expuestas (PEP), reportando hallazgos a su supervisor.
Apoyar en la captura y seguimiento de alertas y operaciones susceptibles de análisis, bajo la guía del Oficial de Cumplimiento.
Colaborar en la organización de la información necesaria para los avisos y reportes que la entidad presenta ante la UIF.
Dar seguimiento administrativo a los pendientes derivados de auditorías internas o requerimientos de autoridades (CNBV, UIF).
Apoyar en la actualización de bases de datos y bitácoras del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero. • Participar en las capacitaciones internas en materia de PLD/FT para fortalecer su formación en la materia.

Perfil y requisitos.

Formación académica
Estudiante de últimos semestres o pasante de Derecho.
Interés por especializarse en cumplimiento normativo, derecho corporativo y prevención de lavado de dinero.

Ubicación: Monterrey, Reciente León.

📌 Analista / Practicante De Cumplimiento Contratos Y Pld/ft Monterrey
🏢 Burgos Financial
📍 Monterrey