Asociado de Investigaciones AML – Vínculos y Grafos (Monterrey)

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Monterrey

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BBVA, empresa integral con más de 160 años de historia, busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas. El objetivo es confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema BBVA y asegurar trazabilidad de evidencia.

Se valorará dominio de análisis de vínculos, grafos, OSINT y elaboración de expedientes forenses con narrativa técnica clara, para apoyar decisiones de control y gestión de riesgos.

#J-18808-Ljbffr

📌 Asociado de Investigaciones AML – Vínculos y Grafos (Monterrey)
🏢 BBVA
📍 Monterrey

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