Descripción de puesto Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la organización. Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional para la organización. Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos par identificar posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información clave para mejorar los controles y procesos.

Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno, asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y legales, garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada. Garantizar en conjunto con las áreas de Auditoría Interna,



Recursos Humanos y Jurídico la respuesta integral a fraudes detectados y la ejecución adecuada de acciones disciplinarias para asegurar que todas las áreas involucradas actúen en conjunto en la resolución de fraudes, evitando la repetición de incidentes y fortaleciendo la integridad organizacional. Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas internas, para reducir el riesgo de futuros fraudes internos.

- Experiencia en Investigacion en Fraude Interno.
- Experiencia en Banco / Financiera.
- Analisis de datos y evidencias.
- Herramientas antifraudes y forenses. Ing. Sistemas, Informatica, Seguridad de la Informacion, Derecho, etc.

Beneficios

- Fondo de ahorro
- Descuentos en compras de muebles y ropa
- Vacaciones
- Día libre de cumpleaños
- Becas para estudio
- Ambiente de trabajo agradable
- Entre otros incentivos y prestaciones Información de puesto - Identificación de puesto 316797
- Categoría de puesto Profesionista
- Fecha de anuncio 09/09/2026, 20:52
- Fecha límite de solicitud 23/09/2026, 06:00
- Programa de puesto Tiempo completo
- Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11800, MX

📌 Especialista de Investigacion de Fraude Interno (Ciudad de México)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Ciudad de México