¡Desarrolla tu talento en un contexto colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones:

Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.

Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.

Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.

Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.





Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos

Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:

Licenciatura en Criminología, Criminalística.

Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.

Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de investigación.

Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

#bajio JT: STD #J-18808-Ljbffr

📌 Criminólogo - funcionario mesa de control control interno · corporativo (Guanajuato)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Guanajuato