Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, una Cooperativa de Ahorro y Préstamo con más de 60 años de historia, arraigo y compromiso, sigue creciendo y evolucionando gracias a la confianza de sus socios y el trabajo de un equipo apasionado por el servicio.Si buscas una posibilidad para desarrollarte profesionalmente en una institución sólida, con valores cooperativos y visión de futuro, esta es tu oportunidad.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como:Auxiliar de Cumplimiento PLDActividades:*Elaborar y enviar reportes periódicos (mensuales, trimestrales o de ley antilavado) a las autoridades correspondientes como la CNBV o a través de portales oficiales.
* Recopilación de información y documentación solicitada por la autoridad o auditores externos.
* Revisión de transacciones diarias para detectar alertas, operaciones inusuales o comportamientos fuera del perfil del cliente.
* Recopilación, revisión y actualización de los documentos de identificación.
* Revisar y analizar los cambios en las leyes,



regulaciones y estándares.Habilidades:* Facilidad de comunicación oral y escrita* Excelente redacción* AsertivoRequisitos:* Experiencia 3 años preferentemente en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
* Conocimientos en PLD, SITI, CNBV y Disposiciones de Carácter General.
* Dominio del marco normativo aplicable: Ley de Ahorro y Crédito Popular y Disposiciones de Carácter General del Artículo 124; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); Código Penal Federal (Arts. 400 Bis y 139 Quater).
Ofrecemos:* Prestaciones de Ley y Prestaciones Superiores a las de Ley* Horario de trabajo Lunes a Viernes* Contratación directa por la Cooperativa*Opción a contrato indeterminado.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura3 años de experienciaEdad: entre 25 y 45 añosConocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Compromiso, Pensamiento analítico, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Análisis, Microsoft excel, Organización documentalPalabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

📌 Auxiliar De Cumplimiento Pld (Santiago de Querétaro)
🏢 Caja Popular Florencio Rosas De Querétaro
📍 Santiago de Querétaro