BBVA busca un AML Compliance Associate – Investigaciones para analizar redes transaccionales complejas y construir evidencias forenses sólidas.
El candidato evaluará riesgos, revisará estructuras societarias y preparará expedientes con fuentes verificables.Se requiere experiencia en análisis de vínculos, OSINT y reporte técnico, con capacidad de graficar nodos y relaciones para decisiones directivas.
Modelos de investigación avanzados y alta confidencialidad son esenciales.
#J-*****-Ljbffr
📌 Aml Investigations & Link Analysis Specialist (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.