Hybrid AML/CDD Risk Monitoring Analyst (Ciudad de México)

Hybrid AML/CDD Risk Monitoring Analyst (Ciudad de México)

27 sep
|
Checkout
|
Ciudad de México

27 sep

Checkout

Ciudad de México

Checkout.com is seeking a Periodic Review Due Diligence Specialist to conduct AML periodic and event-driven reviews of merchants and sub-merchants. You will assess ownership structures, business activity, and risk levels, ensuring accurate customer profiles and compliant documentation across internal systems.
The adecuado candidate has 3+ years in AML/KYC environments, strong analytical skills, and the ability to manage multiple cases with clear, evidence-based decisions.

#J-18808-Ljbffr

📌 Hybrid AML/CDD Risk Monitoring Analyst (Ciudad de México)
🏢 Checkout
📍 Ciudad de México

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Asesor Italika - Sucursal El Cerrito (México)

Asesor Italika - Sucursal El Cerrito (México)

28 sep
|
Grupo Salinas
|
México
  • 28 sep
  • Grupo Salinas
  • México

Vendedor Italika Requisitos: Escolaridad minima : Prepa trunca o terminada. Horarios: Lunes a Domingo de 9 a 7 pm con dos hrs de comida. Un día de Descanso entre semana. Ventas Atención a Clie [...]

Cajero/a - Cajero Bancario (San Miguel de Allende)

Cajero/a - Cajero Bancario (San Miguel de Allende)

28 sep
|
Grupo Salinas
|
San Miguel de Allende
  • 28 sep
  • Grupo Salinas
  • San Miguel de Allende

El Objetivo de nuestro servicio es Garantizar que el cliente reciba una excelente atención y servicio, realizando con rapidez, precisión y eficiencia las transacciones solicitadas por el cliente. P [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: hybrid aml/cdd risk monitoring analyst (ciudad de méxico) / ciudad de méxico

Call Center de Banco Azteca / Medio tiempo / Metro Eugenia / $7,700 mensual (México)

Call Center de Banco Azteca / Medio tiempo / Metro Eugenia / $7,700 mensual (México)

28 sep
|
Grupo Nach
|
México
  • 28 sep
  • Grupo Nach
  • México

¿Te gustaría formar parte de una empresa con más de 20 años en el mercado? GRUPO NACH está en búsqueda de Ejecutivos Telefónicos de Atención al cliente para Grupo Salinas. *Ofrecemos:* [...]

Promotor/a Pago semanal Salario base Comisiones - Sun Mall Hermosillo

Promotor/a Pago semanal Salario base Comisiones - Sun Mall Hermosillo

28 sep
|
Teknei
|
Hermosillo
  • 28 sep
  • Teknei
  • Hermosillo

¿Te gustan las ventas? Únete a nuestro equipo como promotor financiero. ¿Qué te ofrecemos? - Sueldo bruto mensual con pago semanal - Comisiones NO TOPADAS - Capacitación pagada - Prestaciones [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: hybrid aml/cdd risk monitoring analyst (ciudad de méxico) / ciudad de méxico