## AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)Solicitar: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 28 de septiembre de 2026 (Quedan 4 días para realizar la solicitud): JR00115531# **Fecha límite para apuntarse:**2026-09-27# **¿Quieres desarrollar tu carrera competente?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?****Funciones Principales:** * Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**.* Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.* Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.* Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.* Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento. **Conocimientos indispensables:*** Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).* Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.* Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho,
contabilidad o finanzas.* Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA) **Experiencia Indispensable:*** Prevención de Lavado de Dinero (PLD)* Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.* Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.* Experiencia mayor a 4 años en una posición similar**Herramientas indispensables:*** Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias**Certificación deseable:*** Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) **Esquema híbrido:**Asistencia de 3 días rolados en oficina En caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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📌 Aml compliance associate (cuauhtémoc, ciudad de méxico) (Colón)
🏢 BBVA
📍 Colón