¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros. Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas. Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos. Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.



Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente Requisitos: Licenciatura en Criminología, Criminalística. Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones. Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio competente y capacidad de investigación. Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos. Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo. #bajio JT: STD #J-18808-Ljbffr

📌 Criminólogo - funcionario mesa de control control interno · corporativo (Centro)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Centro