¡Desarrolla tu talento en un entorno participativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

- Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.

- Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.

- Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.

- Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

- Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.





- Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos

- Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:

- Licenciatura en Criminología, Criminalística.

- Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.

- Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de investigación.

- Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.

- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

#bajio JT:STD

#J-18808-Ljbffr

📌 Criminólogo - Funcionario Mesa de Control Control Interno · Corporativo (Guanajuato)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Guanajuato