Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGALREQUISITOS:Nivel de estudios Licenciatura.
Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afínCertificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBVDe 25 a 35 añosSede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd.
de Iguala, Guerrero.ACTIVIDADES A REALIZAR:Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero,



monitoreo y seguimiento de operaciones.Elaboración y actualización de manualesOrientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.Envió de reportes de Operaciones a la CNBVPreparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y controlAtención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.Desarrollo de Informes de Auditoria.Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.HABILIDADES REQUERIDAS:Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasOFRECEMOS:Sueldo bruto mensual $30,******Prestaciones de Ley,Viáticos

📌 Oficial De Cumplimiento Legal Certificado Por Cnbv (Xico)
🏢 Empresa líder
📍 Xico