Descripción de puesto

Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la organización.

Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional para la organización.

Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos par identificar posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información clave para mejorar los controles y procesos.

Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno, asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y legales, garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada.

Garantizar en conjunto con las áreas de Auditoría Interna,



Recursos Humanos y Jurídico la respuesta integral a fraudes detectados y la ejecución adecuada de acciones disciplinarias para asegurar que todas las áreas involucradas actúen en conjunto en la resolución de fraudes, evitando la repetición de incidentes y fortaleciendo la integridad organizacional.

Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas internas, para reducir el riesgo de futuros fraudes internos.

Experiencia en Investigacion en Fraude Interno. Experiencia en Banco / Financiera. Analisis de datos y evidencias. Herramientas antifraudes y forenses.

Ing. Sistemas, Informatica, Seguridad de la Informacion, Derecho, etc.

Beneficios : Fondo de ahorro Descuentos en compras de muebles y ropa Vacaciones Día libre de cumpleaños Becas para estudio Ambiente de trabajo agradable Entre otros beneficios y prestaciones Información de puesto Identificación de puesto Categoría de puesto Profesionista Fecha de anuncio 09/09/2026, 20:52 Fecha límite de solicitud 23/09/2026, 06:00 Programa de puesto Jornada completa Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11800, MX #J-18808-Ljbffr

📌 Especialista de investigacion de fraude interno (Ciudad de México)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Ciudad de México