Salario: $ 40,000

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.RESPONSABILIDADES:•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos• Revisión y análisis de operaciones relevantes,



inusuales y de alto riesgo• Participación en comités de comunicación y control• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasREQUISITOS:Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgosHorario: Lunes a viernes zona San pedro Garza GarcíaModalidad: PresencialSueldo: $40,000 a $50,000 mil netos mensualesPostúlate enviando tu CV a: [email protected]#J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 FINORE
📍 Ciudad de México