Fecha límite para apuntarse: 2026-09-27

¿Quieres desarrollar tu carrera competente? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando? Funciones Principales:

- Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
- Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
- Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
- Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.

Conocimientos indispensables:

- Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
- Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
- Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
- Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)

Experiencia Indispensable:

- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)




- Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
- Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
- Experiencia mayor a 4 años en una posición similar

Herramientas indispensables:

- Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias

Certificación deseable:

- Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esquema híbrido: Asistencia de 3 días rolados en oficina En caso de requerir algún ajuste razonable(1) en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

- Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
🏢 BBVA en México
📍 Ciudad de México