️ ¡Únete al equipo de Libertad Financiera como Analista de Cumplimiento (PLD/FT)!
En Libertad Financiera buscamos un Analista de Cumplimiento analítico, minucioso y apasionado por la protección del sistema financiero y la mitigación de riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Si tienes mentalidad crítica, te apasiona la investigación y buscas desarrollarte dentro del sector de Ahorro y Crédito Popular, ¡esta oportunidad es para ti!
DATOS DE LA POSICIÓN
- Ubicación: Corporativo Centro Sur, Querétaro. Modalidad: Presencial (Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs).
PROPÓSITO DEL PUESTO Mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional de la institución, analizando minuciosamente el perfil transaccional de nuestros clientes y asegurando el cumplimiento estricto del marco regulatorio vigente para prevenir e identificar operaciones de procedencia ilícita.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
- Monitoreo Transaccional & Detección: Analizar operaciones y alertas del sistema Sentinel WEB e IDEA, así como dar seguimiento a denuncias anónimas y notas periodísticas sobre temas de PLD/FT.
- Dictaminación e Investigación de Clientes: Elaborar e integrar dictámenes de PLD/FT para el alta y actualización de Clientes (Persona Física / Persona Moral), gestionando campañas específicas para Clientes de Alto Riesgo y Personas Expuestas Políticamente (PPE).
- Reporteo Regulatorio: Generar y someter a dictamen ante el Comité de Comunicación y Control (CCC) las operaciones inusuales, así como tramitar reportes regulatorios de 24 horas y dar respuesta a oficios del SITI (CNBV).
- Monitoreo Periódico de Riesgo: Realizar la evaluación semestral del nivel de riesgo asociado a la base de clientes nuevos e históricos. Auditorías & Difusión: Colaborar en el seguimiento a auditorías de PLD/FT, actualización del Manual de Cumplimiento y diseño de materiales de capacitación anual e inducción.
PERFIL DEL CANDIDATO ADECUADO
Escolaridad y Experiencia
- Licenciatura concluida en Derecho, Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares dentro del sector financiero (deseable Socaps, Sofipo o Banca).
- Certificaciones (Deseable): Certificación vigente por la CNBV en materia de PLD/FT. Certificaciones opcionales de la UIF o ACAMS son un plus diferenciador.
Conocimientos Técnicos Indispensables:
- Dominio del marco normativo aplicable: Ley de Ahorro y Crédito Popular y Disposiciones de Carácter General del Artículo 124; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); Código Penal Federal (Arts. 400 Bis y 139 Quater). Manejo de herramientas de monitoreo: Sentinel Web, IDEA y paquetería Office (Excel intermedio/avanzado para manejo de bases de datos).
Competencias Clave:
- Atención al detalle y alta capacidad de análisis de información.
- Pensamiento crítico, perfil investigador y resolución de problemas.
- Comunicación asertiva e interpersonal. Tolerancia a la presión y priorización de entregables regulatorios.
Si cumples con el perfil y deseas formar parte de nuestro equipo de Normatividad y Cumplimiento, postúlate a través de esta plataforma.
📌 Analista de Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
🏢 Libertad financiera
📍 Santiago de Querétaro
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