¡Desarrolla tu talento en un contexto cooperativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:
Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.
Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.
Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.
Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.




Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos
Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:
Licenciatura en Criminología, Criminalística.
Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.
Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio cualificado y capacidad de investigación.
Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.
Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
bajio JT:STD

📌 Criminólogo Funcionario Mesa De Control León (México)
🏢 BANBAJIO
📍 México