Scotiabank busca cualificado para el área de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento en Ciudad de México. Analizará alertas, investigará patrones y documentará casos para revisión por el Comité de Comunicación y Control.
El rol requiere experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de sanciones, con enfoque en cumplimiento normativo y confidencialidad; se trabajare1 con herramientas como RFI Tool y dashboards.
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