Principales Responsabilidades

- Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.

- Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.

- Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD/FT.

- Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.

- Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.

- Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.

- Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.

- Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.

- Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.

- Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.





Requisitos

- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.

- Experiencia de 5 años en adelante en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.

- Experiencia en el sector financiero.

- Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.

- Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.

- Manejo de Excel y paquetería Office.

- Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.

📌 Oficial de Cumplimiento (Álvaro Obregón)
🏢 Fincomun
📍 Álvaro Obregón