Analista Aml: Investigaciones Y Due Diligence Puebla Heroica Puebla De Zaragoza (México)

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Citibank (Switzerland
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México

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Banamex, ubicado en Puebla, busca un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para realizar investigaciones y revisiones de cumplimiento AML.
Deberá manejar casos de mayor riesgo, documentar hallazgos y preparar expedientes para revisión por la dirección.
El puesto es híbrido y requiere entre 0 y 2 años de experiencia en AML, conocimiento de políticas bancarias y Excel avanzado.
Se valora dominio de inglés y capacidad analítica para tomar decisiones basadas en normas y políticas de Citi.
J-*-Ljbffr

📌 Analista Aml: Investigaciones Y Due Diligence Puebla Heroica Puebla De Zaragoza (México)
🏢 Citibank (Switzerland
📍 México

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