Otra Era Inmobiliaria & Construcción En Otra Era Inmobiliaria & Construcción construimos proyectos con visión, orden y solidez financiera. Buscamos busca integrar al equipo a un(a) Responsable de Ley Antilavado, con experiencia o conocimientos especializados en Prevención de Lavado de Dinero, LFPIORPI, Actividades Vulnerables y cumplimiento normativo.

Buscamos una persona analítica, organizada y responsable, con atención al detalle y capacidad para gestionar información confidencial, expedientes y documentación relacionada con las operaciones de la empresa.

Principales responsabilidades

- Elaborar y dar seguimiento a reportes y avisos ante la UIF, de acuerdo con las obligaciones aplicables.
- Verificar y validar la identificación y documentación de clientes.
- Integrar, actualizar y mantener el control de expedientes.
- Gestionar formularios y documentación de identificación de clientes.
- Revisar y controlar la documentación relacionada con operaciones.
- Llevar el control y registro de pagos por exhibición.
- Elaborar y validar corridas de pago.
- Elaborar y emitir oficios para escrituración.
- Dar seguimiento a procesos y obligaciones relacionadas con PLD y LFPIORPI.
- Revisar información e identificar posibles inconsistencias documentales.
- Mantener organizado y actualizado el archivo relacionado con las obligaciones de cumplimiento.




- Dar seguimiento a los procedimientos internos relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Requisitos

Escolaridad:

Licenciatura concluida en

- Derecho
- Contaduría
- Finanzas
- Administración
- Economía

Experiencia y conocimientos:

- Experiencia o conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Deseable experiencia relacionada con Actividades Vulnerables.
- Deseable experiencia en elaboración y seguimiento de reportes o avisos ante la UIF.
- Manejo de expedientes y documentación de identificación de clientes.
- Manejo de Excel y herramientas administrativas.

Lo que ofrecemos

- Sueldo mensual: $12,000 - 13,000 MXN mensuales (de acuerdo con experiencia).
- Horario: Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábados de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral.
- Entorno profesional y estructurado.
- Participación activa en el control financiero del negocio.
- Oportunidad de crecimiento conforme al desempeño.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $11,000.00 - $12,000.00 al mes

Incentivos

- Aumentos salariales
- Servicio de comedor

Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)

Experiencia:
- LEY ANTILAVADO: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 RESPONSABLE DE LEY ANTILAVADO (Rinconada de las Brisas II)
🏢 OTRA ERA INMOBILIARIA u0026 CONSTRUCCIÓN
📍 Rinconada de las Brisas II