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Title:
Subdir Analisis Riesgo Op (Eventual)
Requisition ID: ******
Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.
Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)
Proyecto por 4 meses
Buscamos talento con amplia experiencia en
Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos
, para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.
Principales responsabilidades
Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.
Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.
Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.
Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.
Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.
Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.
Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.




Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.
Perfil requerido
Licenciatura concluida. Maestría deseable.
Inglés Avanzado (indispensable)
Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.
Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.
Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.
Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.
Certificación en materia de AML/FT.
Excelentes habilidades de comunicación, influencia, negociación y presentación.
Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y coordinar diferentes grupos de interés.
Alto nivel de confidencialidad, integridad, organización y orientación a resultados.
Herramientas y conocimientos deseables
Manejo de herramientas de investigación y monitoreo como World-Check, fuentes gubernamentales y bases de datos externas.
Conocimiento de procesos de debida diligencia y regulación financiera local.
Corporativo - Plaza Scotiabank (Miguel Hidalgo)
Agradecemos tu interés.



Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
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. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.
Job Segment:
Credit Analyst, Investment Banking, Technical Support, Bank, Banking, Finance, Technology

📌 Subdir Analisis Riesgo Op (Eventual) (México)
🏢 Scotiabank
📍 México