Grupo BBVA

Tenemos 90 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes. ¡Conoce más!

El talento de nuestra gente nos hace la institución financiera más sólida del país. Por eso, constantemente buscamos gente como tú para trabajar con nosotros. Acércate y vive la EXPERIENCIA ÚNICA de ser BBVA en el puesto de: Especialista en Investigación y Prevención de Fraudes.

Buscamos una persona con conocimiento real de la operación bancaria, capacidad de análisis, pensamiento crítico y autonomía para gestionar investigaciones de principio a fin. Este puesto combina trabajo de análisis con actividades en campo, por lo que buscamos un perfil dinámico, organizado y con iniciativa.

Entre tus principales responsabilidades estarán:

- Gestionar simultáneamente diferentes casos de investigación, estableciendo prioridades y dando seguimiento hasta su conclusión.
- Analizar expedientes, documentos, operaciones, medios de pago, identificaciones y demás información relacionada con los casos.
- Realizar investigaciones de principio a fin, formulando hipótesis, buscando evidencia y documentando hallazgos.
- Realizar entrevistas y actividades de investigación en campo cuando el caso lo requiera.
- Elaborar informes claros, objetivos y sustentados en evidencia, diferenciando hechos, indicios, inferencias y conclusiones.
- Coordinarte con áreas como Red, Jurídico, Control Interno, Seguridad y otras áreas involucradas.
- Mantener comunicación profesional con los diferentes stakeholders durante las investigaciones.




- Administrar tiempos y prioridades, incluso ante cambios, casos urgentes o situaciones de presión.
- Desplazarte dentro del territorio asignado cuando una investigación lo requiera.
- Compartir conocimientos y apoyar en la capacitación de equipos de Red en temas relacionados con medidas de seguridad, documentación e identificaciones.

Indispensable:

- Licenciatura concluida.
. De 2 a 3 años de experiencia profesional relevante, preferentemente dentro del sector bancario o financiero.
- Conocimiento comprobable de la operación bancaria y/o de sucursales, incluyendo procesos, productos, controles y operación transaccional.
- Experiencia o conocimiento relacionado con expedientes, documentación, medios de pago e identificaciones.
- Capacidad de análisis, pensamiento crítico y criterio para investigar y resolver casos.
- Excelente capacidad de organización y administración de diferentes asuntos de manera simultánea.
- Redacción clara, estructurada y objetiva para la elaboración de informes.
- Manejo de Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint.
- Disponibilidad para realizar actividades en campo y desplazarse dentro del territorio asignado.

Deseable

- Experiencia en áreas de Investigaciones, Prevención de Fraudes, Auditoría, Control Interno, Riesgos, PLD u otras funciones financieras relacionadas.
- Experiencia realizando entrevistas investigativas,



de fraude o auditoría.
- Conocimientos en técnicas de entrevista, investigación de fraude o análisis documental.
- Certificaciones relacionadas con fraude, riesgos o investigación.
- Manejo de herramientas especializadas de investigación.
- Uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa para estructurar información, analizar hallazgos y mejorar la elaboración de informes.

En BBVA proporcionamos a nuestros colaboradores las
mejores condiciones para su desarrollo y bienestar integral, al sumarte a
nuestro equipo tendrás grandes beneficios.

Nuestra oferta de valor:
· Sueldo mensual competitivo y atractivos incentivos de venta
· 60 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones y prima vacacional superior
a la de la ley.
· Póliza de Gastos Médicos Mayores y Campañas de salud
· Formación y desarrollo a través de cursos online, Universidad BBVA y
Centro de Idiomas BBVA
· Confiable de vida de 40 meses de sueldo por muerte natural y 80 meses por
muerte accidental
· Plan privado de retiro, adicional a tu seguridad social
· Préstamos a tasas preferenciales
· Uniforme corporativo
· Actividades de cultura y deporte
· Convenios y promociones en más de 15,000 puntos de venta y sitios online
· Plan de carrera basado en tu desarrollo y desempeño personal

¿Avanzamos?.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Conocimientos: Capacidad de análisis, Pensamiento crítico, Estados financieros, Investigación, Operaciones bancarias, Prevención, Transformación digital
Licencias de conducir: A
Palabras clave: specialist, especialista, research

📌 Especialista en Investigación y Prevención de Fraudes (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza