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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.Funciones PrincipalesFungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.Conocimientos indispensablesEspecialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho,



contabilidad o finanzas.Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)Experiencia IndispensablePrevención de Lavado de Dinero (PLD) Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.Experiencia mayor a 4 años en una posición similar.Herramientas indispensablesConocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias.Certificación deseableCertificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esquema híbridoAsistencia de 3 días rolados en oficina.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
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