Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento Normativo para dar seguimiento al cumplimiento documental en materia de Beneficiario Controlador y buenas prácticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para Hoteles HOT y Construlife. Reporta directo a Dirección General, con enlace funcional a Finanzas.
Buscamos a alguien metódico, estructurado y con capacidad de organizar y dar seguimiento a procesos documentales sensibles.

Funciones principales:
Integrar y mantener actualizados los expedientes de identificación de compradores de departamentos en Construlife (PLD)
Integrar y mantener actualizados los expedientes de socios e inversionistas de todas las empresas del grupo, para efectos de Beneficiario Controlador
Armar y resguardar la documentación de Beneficiario Controlador de cada entidad (actas constitutivas, cadena de control, identificación de accionistas)
Dar seguimiento a fechas límite de avisos y declaraciones ante el SAT
Mantener bitácora/checklist de cumplimiento por entidad y por hotel




Ser enlace con el despacho contable/fiscal externo y con el área Legal

Requisitos:
Licenciatura en Contaduría Pública, Derecho, Administración o afín (pasante o recién titulado)
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y de la obligación de Beneficiario Controlador ante el SAT — indispensable
Excel intermedio-avanzado
Persona organizada, metódica, con atención al detalle y manejo confidencial de información sensible

Ofrecemos:
$15,000 a $18,000 mensuales netos
Prestaciones de ley
4 semanas de vacaciones al año
50% de descuento en alimentos y refrescos
Horario: lunes a viernes de 9am a 6pm
Zona: Azcapotzalco centro
Lugar de trabajo: Azcapotzalco Centro

Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Cumplimiento Normativo Prevención De Lavado De Dinero Y Beneficiario Controlador Azcapotzalco
🏢 HOTELES HOT
📍 Azcapotzalco